上海自动化仪表公司召开2009年度股东大会

6月25日，公司在好望角大饭店“长恭厅”召开第二十七次股东大会(暨2009年年会)。会议审议通过了《公司董事会二00九年度工作报告》、《公司监事会二00九年度工作报告》、《公司二00九年度财务工作报告》、《公司二00九年度利润分配(预案)的报告》、《关于修改公司章程的议案》、《<公司二00九年度报告>及摘要的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二0一0年度财务审计机构并支付其报酬的议案》、《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0-0年日常经营性关联交易金额预计的议案》、《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一0年度综合授信额度》及《关干提前清算上海麦克林电子有限公司》等11个议案。

会议由公司董事长徐子瑛女士主持，公司股东和股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。

出席会议的股东和股东授权委托代表共67人，代表股份总数198,018,08股，占公司总股本的49. 5924%，其中:B股股东和股东代表14人，代表股份1，754，533股。

上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师对本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书。